警惕虚拟货币骗局宣传？如何看待韩国曝221亿元虚拟货币庞氏骗局？应如何警惕虚拟骗局？

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于警惕虚拟货币骗局宣传，如何看待韩国曝221亿元虚拟货币庞氏骗局？应如何警惕虚拟骗局？这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 最近新兴的octoin虚拟货币是什么？
2. 如何看待韩国曝221亿元虚拟货币庞氏骗局？应如何警惕虚拟骗局？
3. 现在网上流行虚拟货币的买卖是否是骗局？
4. 国内10大骗局广告？

最近新兴的octoin虚拟货币是什么？

谢谢悟空问答邀。

都说了是“虚拟货币”了还要问是不是传销？货币的基本属性是可以交易到任何物品，你说的这种“虚拟货币”，除了它与真正的货币交易外，你能用它买到什么？既然用它买不到任何商品，你能说“虚拟货币”是钱吗？这就是一些被别人用来炒作的数字。所以，离这个东西远点，别到时候连个纸片都看不见。

如何看待韩国曝221亿元虚拟货币庞氏骗局？应如何警惕虚拟骗局？

即使在资本主义的韩国，诈骗案件同样是存在的，因为有人存在的地方，就会有骗，是善意的欺骗，还是恶意的欺骗；是骗感情，还是既骗感情又骗色的问题。骗，在社会生活中，无处不在。

当然，我们必须要倡导诚信的社会氛围，及以身作则，尽可能不做伤害他人的事情。

虚拟数字货币的出现，让人们感觉到了新鲜感，新鲜的事物，容易引起人们的关注。而且以“比特币”为代表的虚拟货币，风靡全球，借着这阵潮流，席卷而来，韩国也不例外。

韩国这起虚拟货币庞氏骗局案件中，涉及6.9万人，金额3.9万亿韩元（折合人民币221亿元），这是个天文数字。

大部分被骗的人是老年人。为何老年人容易上当受骗呢？

一是这些老年人手里有钱；

二是对虚拟货币这种新兴的事物缺乏充足的认知；

三、老年人空闲时间较多，通过买卖虚拟货币寻找精神寄托。等等。

当然，在虚拟货币的投资案件中，同样存在“机会玩家”，借助灵敏的市场敏锐度，从中获利后出场，这就是“割韭菜”及谁来接盘的过程。

对于虚拟骗局的警惕：

1.有些“机会玩家”在赚到钱后，可以及时抽身，但不是每一个“机会玩家”都那么好彩，看是谁接谁的盘，谁割谁的韭菜，接盘侠及韭菜就是诈骗案件中的被害人；

2.不了解虚拟货币，切勿盲目模仿，有些钱注定不是你赚的；

3.保护好自己的“钱袋子”的同时，也要充实一下自己的“脑袋子”。

老话：天下不会掉馅饼，掉的往往是陷阱。

现在网上流行虚拟货币的买卖是否是骗局？

很多人将虚拟货币定义为网络传销或者金融泡沫，其实这并不正确。虚拟货币市场的暴利让很多的资金和组织涌入市场，而正因为这个新兴市场监管政策的不完善才导致有大批打着区块链幌子进行圈钱和传销行为的违法行为。

中国早在2017年9.4日就开始严厉清理整顿数字货币交易平台，禁止法定人民币与数字货币直接兑换并定性ICO为非法集资。

很多无良企业与机构利用区块链代币的漏洞进行圈钱跑路，这类绯闻信息屡见不鲜。但是主流数字货币所形成的市场还是正规的，像最出名的比特币、以太坊、瑞波币等等都是主流币。

目前的数字货币市场将近有3000多种数字货币，而这其中鱼龙混杂骗局很多即使目前全球联合进行监管也很难清理干净，劣币驱逐良币的事件经常发生。

这这个小众化的情绪化数字货币市场，目前最需要的就是全面的监管和市场规则的完善，主流虚拟货币并不是网络骗局，至于是否是金融泡沫目前定论未免显得有些为时尚早，暴利背后就是高风险这个市场一直符合这一规律，仁者见仁智者见智。

国内10大骗局广告？

01

P2P骗局：

动辄超10%收益率看来很美

十大骗局之首当属P2P骗局。动辄超10%的收益率看来很美，可实际上呢？

2016年，对非法集资案件，公安机关立案1万余起，涉及金额近1400亿元，而这个数字中，仅P2P骗局就“贡献”了较大的部分。故P2P骗局位居十大理财骗局之首，并非浪得虚名。

P2P骗局中，最声名狼藉的当属“e租宝”事件。自2014年7月“e租宝”上线到2015年12月被查封，实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名，受害投资人遍布全国31个省市区。

那我们该如何鉴别这类P2P骗局呢？高息是假P2P的共同特点。“e租宝”共推出过6款产品，预期年化收益率在9%至14.6%之间，远高于一般银行理财产品的收益率。其次，此类产品均无真实标的。投资人在对P2P产品心存疑虑时，可调查标的真实性，便知平台真假。

02

“街边理财”：

“打一炮，换一阵地”

“阿姨，我们公司就在附近，您可以上去喝杯茶，我给您讲讲我们的理财啊……我们产品年化收益12%，没风险。”大街边或者大型超市门口，一张小桌子上摆满宣传页，西装革履的小伙子们看到上年纪的人，就会冲上去介绍他们的产品。

通常，这类理财公司的业务员态度热情，当投资人被带到其公司，还可以看到这类公司装潢华丽，环境舒适，导致投资人对此类公司实力误判。但往往这类公司最后离不开跑路的结果，“人去楼空”的特点却没有变。

03

虚假“P2G+PPP”项目：

“政府站台”，专骗老年人

近年来，理财骗局给自己“镀金”的套路屡见不鲜且屡试不爽，有的抱经济学家大腿，有的抱电视台大腿，不可思议的是竟然还有骗子公司敢直接抱政府大腿。

近期“PPP”概念被炒得火热，骗子公司都想在此概念上做文章，华赢凯来就是其中一个。

“巴铁”项目是由华赢凯来包装成与地方政府对接的“P2G+PPP”项目。“PPP”是指政府和企业去合资修建一些公益性的项目，由企业负责融资建设，政府负责项目的立项，并提供政策保护及法律保护。而华赢凯来借着“PPP”幌子，在全国多地为“巴铁”项目募集40多亿资金，并对外宣称预期年化收益率高达12%，100万元起投。7月2日，北京市公安局东城分局发布公告称，华赢凯来公司因涉嫌从事非法集资活动，已被立案侦查。

此类骗局的特点是，项目投资人中老年人占大半，因为老年人更易轻信有政府“兜底”的基建项目。

04

现货交易诈骗：

“微信美女”专骗中年男

近年来，全国多地曝出诈骗犯罪团伙以交易白银、原油、沥青等现货为幌子，实施诈骗。

被害投资人爆料，通常，这些骗子会伪装成肤白貌美气质佳的有钱女青年，这些“美女”不仅自己美丽有钱，还会对你体贴入微……其实这些“美女”的真实身份都是“彪形大汉”，他们上岗前都会进行话术培训，教他们如何“撩”有些积蓄的中年男性目标客户。

这些“美女”通过聊天熟悉后，就会哄骗你投资现货，并称其背后有一个引导投资的“分析师”，通过“分析师”的指导，已赚到一笔可观的收入。许多男性在诱骗下会参与进来，与“美女”一起投资。

“本来只买了5万，她告诉我现在正是建仓的好时机，不知怎的，我脑袋一热就追加入了20万，结果全赔了。”一位受害的投资人称。

经各地公安机关调查发现，这些现货交易平台多为虚假平台，投资人投资在所谓盘面上的钱，并未拿去投资，在投入之后就被提走了。而所谓的盘面上的操作，操作的也只是一个数字而已，再加上频繁操作的高额手续费，最终，投资人血本无归。

05

网络交易骗局：

总会让你爆仓血本无归

2017年6月8日，由于英国大选，英镑兑美元汇率开盘跳空200点以上。英镑兑美元汇率的大跌，导致IGOFX外汇交易平台的所有投资人账户全线爆仓，损失惨重。

令投资人无法接受的是，之前在平台上设置的“止损线”形同虚设，甚至有投资人损失竟高达90%以上。

有投资人爆料称，“投资的钱根本没有参与到真正的外汇大盘交易”。而“盈利”其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金，也就是拿新填旧，而这种“拆东墙补西墙”的交易形式的本质正是庞氏骗局。

早在2006年，银监会就曾针对外汇交易平台，发布过公告警示：通过互联网在外国机构的交易网络平台上进行外汇交易的行为，不受中华人民共和国法律保护。

同为网络交易骗局的还有二元期权。二元期权仅对未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势进行猜测，其本质类似赌博，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，已在2016年4月被定性为非法。这些二元期权网站大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。

06

“金融互助”骗局：

每日利息1%本质是网络传销

“投资60元~6万元人民币，每日利息1%，满15天可提现，年收益23倍，无手续费……”此外，“参与者发展他人加入，可获得推荐奖、管理奖等额外收益、管理收益：第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%。”这是“金融互助”的业务介绍。但凡有过金融投资经验的投资人都能看出破绽，但仍有投资人深陷月息30%的高额利息无法自拔。

拉人头、骗取入门费、团队计酬这些条件完全具备了传销的基本特征，只不过“MMM金融互助”把传销搞到了互联网上。

不可思议的是，有些投资人知道此类“金融互助”实质是传销，还坚持入局。有投资人自信地认为，自己不会是这个金字塔系统最后的接盘者。

与“MMM金融互助”如出一辙的还有虚拟货币骗局。这些虚拟货币在收益方面分为静态收益和动态收益，其动态收益就是发展下线，下线越多，收益越高。据了解，珍宝币、百川币、马克币、万福币、五行币等，均是此类披着数字货币外衣的非法传销项目。

07

原始股骗局：

高调鼓吹上市回报

“人无股权不富”，高额的利润承诺、政府和大佬的站台，在编织的美丽上市梦中，股权投资已然成为许多投资人的不二选择。

通常，这些涉案企业会声称已经或将在区域性股权市场“上市”，通过向投资人鼓吹原始股的上涨潜力，吸引投资人购买原始股，甚至有些中介机构通过设立“股权众筹”融资平台，非法发行股票。买了之后，你就会发现这些项目上市遥遥无期。试想，如果真能上市，各个投资机构会抢着买，还轮得到你吗？

08

“以房养老”骗局：

骗得众多老人无家可归

近期，一种以“理财”之名实施的新型“房诈”逐渐浮出水面，而这个新型骗术盯上的是理财风险防范意识差的老人们。

行使这种骗术，通常骗子会混淆时下最热的概念“以房养老”。骗子以高额回报为由，要求老人抵押房产借款并把钱给骗子做投资，这样到期之后，老人便可获得高额的回报。令人难以置信的是，老人以为与骗子签订的是投资合同，而实际上签订的却是委托处理房屋合同。

“抓小鸡儿一样扔了出去。”“以房养老”受害人曾女士称。因为签了委托处理房屋合同后，房屋已被强行出售，曾女士被赶出家门的瞬间，“泥一样瘫地上昏倒了”。

实际上，这已不是个例。北京致诚公益项目负责人武婕统计，在北京已经超过30户，涉案金额在8000万元左右。而在夺走老人房产期间，设骗局者还令老人与家人决裂，将其置于一个绝境。

09

非法传销骗局：

善于包装洗脑

非法传销骗局是老生常谈了。近日，多家媒体报道，毕业生李文星通过BOSS直聘APP找工作，误入传销组织，7月14日他的尸体在天津静海区荒郊被发现。

动辄就能挣个几百万，发展几个下线，就可以在家坐享其成了。听到这些，你有没有心动？但事实并非如此。近年来，一些毕业生因网聊或找工作，不幸落入传销组织，最终遇害，李文星遇害事件也只是传销事件中的一件。

据警方透露，被传销组织的人群呈“两个极端”。一类是文化层次特别低，例如只有小学、初中文化程度，这类人群占到传销人员的90%；另一类是文化层次较高的大学生，这类人群由于缺乏社会经验，在找工作的过程中容易被人利用，还有些人家里条件较为富裕，根本不缺钱。

据了解，南北方城市的传销手段有所不同，北方多以控制人身自由为主，为防止逃跑，还可能会使用暴力；南方则是好吃好喝“伺候”着，像糖衣炮弹，给人上课洗脑，谈人生，谈理想，就是不谈其传销的本质。

一个传销受害女大学生因为学历高，受到了其传销上司的重用，全然不知自己是加入了传销团伙，直到被民警从传销窝点带出时，她还口口声声对民警说自己从事的是正当行业。

10

民间借贷：

“人脉变钱脉，玩出一身债”

以民间借贷骗局来压轴再合适不过了。“野火烧不尽，春风吹又生”，坊间有一种高利贷就如同这野草——连环贷。亲朋好友会把借来的钱拿去放高利贷，这些贷款利息动辄30%以上、50%以上。结果，往往高利贷无法偿还，这些借高利贷的人从此销声匿迹。

值得注意的是，借钱的往往是当地的著名富豪，拥有良好的信誉。但是企业经营不善之后，借了高息的钱，往往无法归还。

天上没有掉馅饼的生意，也没有赔本的买卖，所以在我们生活中只要不贪婪，再高的骗术也骗不了我们！看完记得转给身边的朋友哦，大家提高防范意识，谨防上当受骗！因为骗子横行是因为我们缺少意识，而滋生了骗子的增长！

文章到此结束，如果本次分享的警惕虚拟货币骗局宣传和如何看待韩国曝221亿元虚拟货币庞氏骗局？应如何警惕虚拟骗局？的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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