被骗注册了虚拟货币平台 现在报警有用吗?
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现在出来了很多虚拟货币让你实名注册,免费领矿机挖矿,身份信息会被恶意使用吗?
要当心了,这些送虚拟矿机的挖矿项目索要的个人信息已经远超支付宝的要求。
公信宝还好,项目启动比较早,参与人数众多,知名度也比较高,支付宝、京东、运营商的信息,也是让你自愿提供,并非硬性要求,没有这些信息照样可以挖矿。
而现在很多不知名的挖坑项目,一上来就吹嘘一台矿机一年挖出来的币值几千几千的,我就想问下,凭什么?这玩意的价值基础是什么,你说几千就几千?比特币是有历史意义的划时代创新产物,它的价值源自于此,你们这些跟风模仿的山寨币有个pi价值,一文不名,自欺欺人!
问题是他们是认真的,姓名,手机号,身份证号,这些也就算了,还要身份证正反面照片,甚至要你手持身份证的照片。我就搞不明白了,挖个空气币而已,还要查户口本,why?
跟大家想法一样,你的身份证号早已不是什么秘密,在其他渠道已经泄露过无数次了,所以我注册任何不知名项目仅限于此,如果有提供身份证照片一类的进一步要求,一概不参与,错过就错过,咱没这个运气。
当然了,他们都承诺会做好保密工作,不会将你的信息泄露给任何无关的第三方,我也善意的相信他们的承诺。问题是一家名不见经传的初创公司,员工素质跟得上吗?公司制度跟得上吗?管理能力跟得上吗?技术水平跟得上吗?任何一条不达标,你的个人信息就不是安全的。再说了,小公司很不稳定,如果没做多久,公司经营不下去了,那你的个人信息他们会怎么处理?会帮你妥善的永久封存吗?会帮你彻底销毁吗?我看都不会,到最后还不是流落江湖,漫天飞舞,成为某些人的敛财工具,想想都后怕。
我的原则,挖矿适度参与,宁可错过,不可轻信!
别人贷款让我开虚拟账户合法嘛
不合法。因为开设虚拟账户是为了进行洗钱、逃漏税等非法交易的手段,而且以他人名义开设虚拟账户存在诈骗风险和法律风险,所以不合法。在金融管理方面,开设虚拟账户会违反《反洗钱法》等相关法律法规,涉及到经济罪,可能会受到刑事处罚。此外,开设虚拟账户也会严重影响个人信用,导致征信记录不良,对个人未来的金融活动产生不良影响。如果遇到别人提出开设虚拟账户的要求,建议立即拒绝并向有关部门举报。
50万投资了虚拟币,现在一屁股债,上线跑了,现在报警有用吗?
投资虚拟货币有很多种情况,一是自己直接在交易平台购买,二是通过中间人购买,三是遇到诈骗项目,以区块链,虚拟货币为噱头,通过拉人头的方式进行诈骗。
就你遇到的情况来看,这是遇到了典型的诈骗项目,这样的项目在鱼龙混杂的币圈数不胜数。通常这些人会简单的做一个项目,然后进行大肆宣传,这在五年前是通用的手段,经过近几年的炒作,玩币的都不再相信这类操作的币,因为都被骗怕了。
就拿比特币和以太坊来讲,这是不需要任何上线的,直接在交易所实名注册后就能购买,购买之后可以直接放在交易所钱包,也可以直接转移到自己钱包,例如imtoken钱包等等。
有上线的虚拟货币项目基本就是拉人头的诈骗项目,因为是诈骗项目,所以开始就会夸大宣传,没有经历过的人很容易就会上当受骗,上线就负责解释,忽悠下线,以人力资源为主线进行拉人头的方式进行买卖,在新人进行买卖的同时,上线会活得一定的收益,在利益面前,上线会将项目说得天花乱坠,很多新人在高收益的诱惑下就按耐不住,往往会上当受骗。
基于这种情况,上线其实也是受害者,只是损失的金额大小不同,最终的收益者都是项目方和前期进场的人,后面基本就属于接盘侠,也是受伤最大的一群人,50万的投资金额数额相对较大,这是可以报警进行处理,只要这个项目方在境内,警方是可以根据投资记录和聊天记录进行立案调查的,建议报警。
提示:2017面9月4日,央行规定数字货币交易所不能在国内从事数字货币交易,如果在境外交易所进行交易导致资金损失的,法律不会给予保护。但是就你这个情况来看,这并不是区块链落地技术的项目,而是典型的诈骗项目,只要在境内就可以报警,警方就会帮助投资者追讨损失。
gow虚拟货币交易合法么?
比特币、环保币等虚拟货币交易在中国是违法违规行为。
2013年12月5日央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》,称比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。
2017年9月4日,央行等七部门发布了关于防范代币发行融资风险的公告,公告称:任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
2019年,深圳市和上海市也下发了关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示和开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知。
数据显示,2019年以来,相关监管部门一共关闭了境内新发现的虚拟货币交易平台6家,分7批技术处置了“出海”虚拟货币交易平台203家、2家非银行支付机构,微信和支付宝共关闭支付账户将近万个。此外,指导微信平台关闭了约300个可以连接到炒币服务上的小程序和公众号。
当然,对于某些“币圈”颇有“名声”的虚拟货币交易网站,一旦发现有违法违规现象,也将立即予以处置!
虚拟货币在中国仍会被严打严禁
需要强调的是,区块链并不等于虚拟货币!
上述人士强调,“目前关于数字货币、虚拟货币的推广宣传活动都是违法违规行为。虚拟货币在中国仍会严打严禁。”
具体看,未来将从两方面展开工作:
一是处置非法集资部际联席会议办公室对以区块链开展的各类非法集资进行了风险提示,并组织各地开展清理整顿。金融监管部门与公安部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”,并建立长效机制,防止其死灰复燃。
二是扶优汰劣,引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。
从目前情况看,社会各界对虚拟货币或是以虚拟货币为名的违法犯罪活动的共识正在进一步加深,包括刑事手段的介入以及各部门的协调联动会进一步加强。
事实上,当前对于境内交易场所管控的非常严,各地都已建立了技术搜排的系统,部分地区金融办和应急中心也建立了实时技术接口。应急中心会定期搜排本地存在问题的网站,即刻发现,即刻处理。
就支付环节而言,支付宝和腾讯建立了专门的工作团队,定期搜排,将不断加强此方面的技术升级。
值得注意的是,此次借区块链炒作的虚拟货币交易场所主要在境外。对于交易市场在境外的情况,该人士表示,期待在虚拟货币领域建立监管协同机制,但由于各国监管“水位”不同,也需要一定的过程。不过,基于保护境内投资人的角度,监管部门也采取了一些相应的管控措施。
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