虚拟货币案件办理的经验？数字货币被骗可以立案吗

大家好，今天给各位分享虚拟货币案件办理的经验的一些知识，其中也会对数字货币被骗可以立案吗进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. 家里老年人受骗，痴迷虚拟货币，怎么样才能救他们于水火？
2. 买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？
3. 数字货币被骗可以立案吗
4. 小红书虚拟项目玩法

家里老年人受骗，痴迷虚拟货币，怎么样才能救他们于水火？

题主的这个问题很难回答，难就难在没有好办法劝说你家老人。????

七月六日，我在回答“过了六十岁的男人不该去什么地方？”时，曾说过不要去股市等投资市场。这篇小文引起了强烈反响，阅读量达到250+多万。在众多读者评论中，很多人支持我的观点，但也有不少人说我不懂投资。

也让这些人说对了，我是不懂投资，但我还明白点经济规律，我知道那些高利率一定有陷阱。我也见证过很多“投资人”，包括我的至亲们，他们的投资下场都很惨。我在劝说亲人脱离所谓的投资时，他们常常与我反目成仇，所以我说没有好办法劝说。

那篇文章我仅列举了股市，你今天又来了虚拟币。据我所知，虚拟币市场比股市更不靠谱。股市还有个证监会监督呢，而虚拟币是任何监管部门都没有。发起人是谁？资金流向何方？这些都没人管，大家想一想，这种投资能靠谱吗？

我在其它文章曾经说过，所谓有点文化的人进入这种市场，他们更不能自拔，因为他们自认为有文化。你说的老人能玩虚拟货币，说明他也是个有文化的人，因为虚拟币只能用电脑和软件操作。要想说服他，我能想到有多难！????

买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？

一般分为两种类型第一种类型，银行冻结；

而银行冻结也有2种：

1、某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2、有可能是因为此银行账户的行为，触发了银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般情况而言，银行不会直接冻结银行卡，而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系你的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。至于银行问你是交易什么东西？你最好说是期货期权什么的，也可以直接说炒币的，具体要根据各银行和区域的不同，对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型，司法冻结；

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。

冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了，你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结，冻结期限是多久。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

2、第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况，你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查，没有别的路可以走。

所述，我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢？我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时，千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼，因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼，切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易，比如一天之内多次出入账，且数额较大，这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡，换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝，微信等来个中继，这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡，专门接受数字货币收款，与你的日常资金分离开来，不绑支付宝微信等，这样就算你的卡被冻结，也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如：成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障，如果碰上那种账号才注册没多久，且信誉不高的商家一定要注意了。

数字货币被骗可以立案吗

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案务必具备两个标准：

1、有犯罪事实存在。

2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具备以下情形之一的，不追责刑事责任，不能立案；已经追责的，理应撤销案件，或是撤销案件，或是宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。

⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

虚拟货币交易上当受骗，公安部门会立案的概率不大，由于虚拟货币交易骗局一般涉及到的总数多、覆盖面广、额度小、匿名性较强的特点。

公安部门无法认可买卖平台所显示信息的虚拟货币价钱，受害人在遭受虚拟货币骗局时也无法对虚拟货币的使用价值作出评估，从而没法明确案件是不是超过立案标准。

公安部门搜集调查取证较难、追捕行动也无法开展，由于大多数虚拟货币骗局的团队的信息内容不公布的，难以调查取证。

伴随着虚拟货币的时兴，与之有关的纠纷案件经常出现。前不久，深圳市福田区人民检察院案件审理了一宗因项目投资交易虚拟货币引起的纠纷案件。人民法院提示，虚拟货币的项目投资买卖不会受到法律法规保护，投资人要保持头脑，保持清醒客观。

小红书虚拟项目玩法

小红书虚拟项目的玩法主要是通过虚拟商品换购实物商品。用户可以通过完成任务获得虚拟货币“红豆”，然后使用“红豆”兑换小红书上的虚拟商品，如礼品卡、优惠券、美妆套装等。同时，一些品牌商家也会在小红书开展虚拟活动，推出自己的虚拟商品或库存清理等活动，用户可以使用“红豆”兑换这些活动中的虚拟商品，然后再参加换购实物商品的活动。虚拟项目的玩法综合了线上线下的参与形式，增加了用户的互动感，并且通过虚拟商品的帮助，使得用户更有动力参与线下的消费活动。

关于虚拟货币案件办理的经验，数字货币被骗可以立案吗的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。

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