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本文目录
火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理？虚拟货币提现多少会被风控冻结比特币提现被冻结怎么办农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理？三年前曾经处理过这样一起案子，冻结了一个受害人的银行卡，账户资金五百多万，后来查实清楚后，给受害人解冻了，也是涉及到的火币网上出售了90个比特币，一个4.4万，共计396万。当时冻结是因为受害人的一笔被骗的资金的涉案7级卡打到了该账户。
先说说为什么会冻结你的银行卡，很明显肯定是有诈骗的资金汇入到了你的银行卡，要不然公安机关不会贸然冻结。建议你携带着相关材料及你的该笔交易单，联系你的打款人一同去冻结地的公安机关说明情况，确实没有诈骗嫌疑。公安机关会给你解封的。
虚拟货币提现多少会被风控冻结不确定。因为不同的虚拟货币平台可以有不同的风控规定，而且也取决于提现金额、账户活跃度、提现行为等多个因素。一般来说，如果一次提现金额过大，或频繁提现，都可能触发风控。因此，每个人在选择虚拟货币平台进行提现时，需要仔细了解其风控规定，并根据自己的需求做出合理的决策。
比特币提现被冻结怎么办需要与相关平台联系解决。因为比特币的交易不受任何官方机构的监管，因此在提现过程中可能会遇到某些平台的限制和冻结。如果比特币提现被冻结，首先需要确认是否是因为账户异常操作或者违规行为导致的。如果确认是正常的提现被冻结，需要及时联系相关平台的客服人员进行查证和解决。此外，为了避免类似问题的发生，建议在进行比特币交易前要认真了解交易平台的规定和风险提示，以及注意保护个人账户安全。
农行卡因玩虚拟货币搬砖，频繁深夜大额快进出转账，被银行限制，全部冻结不收不付。请问要怎么和银行解释？前天我的招行卡刚解冻。
聊聊我的经历。
2021年2月下旬，在某ok平台卖了1点比特币，什么都没发生，然后3月初我的招行被冻结了。
我第一反应是找度娘。
度娘告诉我
第一种情况，银行一般不能冻卡，除非觉得你遇到诈骗了，可能会对你的卡进行临时限制，这个时候你可以去银行说明情况，银行就会帮你解冻。
第二种情况，司法机关冻卡，公安，法院都有可能。原因可能是收到黑钱，所谓的黑钱，来源不明的钱，涉案的钱等等。
我第二天找到银行，银行跟我说我的卡被深圳公安冻结了。
这个时候我心里有数，应该是交易数字货币的事情。我仅剩的法律知识告诉我，交易数字货币应该不违法，应该是收到的钱出问题了。
银行会告诉你冻结的机关和联系方式。这个很重要。
一般第一次冻卡是3天，如果3天内解冻，那自然万事大吉，如果3天解不了冻，那就是6个月，需要等6个月，6个月后是否解冻也是未知数。
我静静的等了3天，银行卡还被冻结了，侥幸心理没了。
我开始联系深圳公安，银行给的号码永远打不通，一直占线。打了几十次最少。
于是我开始度娘深圳110，然后深圳110给了我一个专线电话，专门负责金融类的案件。这个电话打了10几次顺利通了，情况是我收到的那笔卖币的钱，有问题，然后把这笔流过的所有账号都冻结了。
据接线的警花小姐姐说，一定要本人来，带身份证，带工作证明，带交易记录，带资金来源说明，做个笔录，讲清情况就可以等解冻了。
问题是深圳离我太远了。来回机票几千，关键那时候深圳还有疫情。家里还有很多事情，根本走不开。
我继续问度娘，怎么办，度娘跟我说可以找个深圳律所，然后委托他去办理。问题是深圳人生地不熟，也不认识靠谱的律师，我就继续怀着侥幸心理拖着。
万幸，6个月后也就是前几天我的卡解冻了。
也是运气好，我估计那笔钱公安机关查清楚了。不然我是真打算10月份去一趟深圳。
但是现在的情况跟半年前又不一样了。
国家开始大力打击数字货币交易了，遇到冻卡会不会不一样，我就不清楚了。
数字货币的合约交易就是赌场，一条不归路。
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