比特币银行卡冻结影响征信不显示吗安全吗比特币银行卡冻结影响征信不显示吗安全吗知乎

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为什么网络诈骗案件追回损失难度较大银行卡被冻结了怎么才能尽快解冻为什么网络诈骗案件追回损失难度较大第1层,地理伪装。诈骗分子有多聪明呢?熟练掌握反侦察技能,善用各种伪装,隐去一切可能会曝光自己身份的痕迹。尤其是相对成熟的诈骗团伙,团队基本都在国外待着,等待猎物的到来。根据不少地区警察追踪到的信息显示,大部分诈骗团伙的落脚点都在东南亚,东南亚已经成为亚洲“诈骗基地”。为什么东南亚会受到诈骗分子的喜爱?相比其他国家,东南亚的签证更容易办理。加上近两年一带一路的发展,它们与中国的经济来往更为密切,即便有大额资金流入和流出,也不易被

监管。当地政府、警方松散式的管理，更是给了诈骗分子更多可趁之机，只要骗的不是当地人的钱，适当打点便可大事化小，小事化无。

哪怕从事非法勾当，当地还有很多让非法变成“合法”的操作，比如把正规合法的牌照进行分包。对外它是当地合法合规的公司；对内，则是披着合法外壳，实则专挑国人行骗的诈骗窝点。

案件进行到这一步时，就已经上升到国与国之间外交、政治的问题了。虽然与我国签订引渡条约的东南亚国家不在少数，但想要真正抓到诈骗分子，追回被骗的钱款，还有很长的程序要走。

第2层，身份伪装。

遇到诈骗后，受害者总会跟警察说：现在不是实名制吗，联网一查不就知道罪魁祸首是谁了吗？在普通人眼里，实名制是身份识别，但在诈骗分子眼中，实名制成为了规避风险的最佳手段之一。

现如今办手机卡、银行卡都需要实名制没错，运营商和银行部门也没给诈骗分子开后门，该有的手续统统都有，但唯一的问题就在于，这些身份信息的所属人和诈骗分子压根没有关系。

这些被冒用的身份信息到底从何而来？据2019年法制日报的一篇文章显示：“我国每年丢失、被盗的第二代居民身份证可达数百万张。大量丢失、被盗的第二代居民身份证，在网络黑市被公然叫卖。”黑市，为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。

人们的身份信息到底是从哪流出的？一部分是被动外泄，一部分是主动外泄。先说被动的部分，以全球最大社交网站Facebook为例，截止到去年底，有超过2.67亿用户的个人信息被泄露。主动外泄的就更多了，有公司行为也有个人行为，其中房地产、金融业公司较为严重。还有一类是大多数人没注意到的，那就是办理签证的旅行社。

网上办理过签证的朋友应该知道，一般商家会发来一张表格让你填写，除了基础信息之外，包括你家几口人、年收入、公司名称、职位等等，商家还称填写的越详细，通过率越高。可能你一转身，这份完整详细的身份信息就会出现在黑市上。

身份信息被冒用这个问题不解决，想破案等同于大海捞针。

第3层，子孙账户。

诈骗分子最终的目标是什么，钱。那如果通过钱的流向入手，是否能够打诈骗犯一个措手不及？这时候，就牵扯到诈骗案中最常出现的一个词“子孙账户”。

通俗点解释就是，诈骗犯在收到骗款后，会对骗款进行拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账，之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步，想要证明资金来源和冻结账户就难了。

诈骗分子们在进行转账时，当然不会全部使用黑市上收购来的身份信息，原因很简单，不少人有征信问题，一旦出现大量资金流动就会被特别关注。

对比起黑市上轻而易举获得的身份信息，诈骗分子更青睐从偏僻乡村、大学高校收购来的身份信息。虽然看似笨拙，但却更安全。这类人群有一个特点，就是没有太多的征信问题，不易被银行重点监管。唯一需要付出的，只是一点金钱而已。

第4层，技术伪装。

件、一个发射器，就可以向周边的手机用户发送编辑好的诈骗短信。想靠手机定位抓人？较困难。

浮动IP和改号平台也是诈骗分子较为常用的两种技术伪装的方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗行为。改号平台则是掩盖其真实号码，将电话改成任何你想要的，哪怕是“110”。若幸运，查询到了背后真实的身份，等警察准备好机票护照等一系列文件后，飞到定位地点一查，结果发现背后是一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。

第5层，难以追踪的数字货币。

数字货币的流行，为诈骗分子提供了全新的洗钱思路。诈骗分子在获得骗款时，第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白，通过购买比特币这类数字货币，能够快速、安全的让钱款成功变身，并完美躲避法律的制裁。

诈骗分子之所以青睐比特币，关键就在于它所采用的是点对点的传输进行交易,这就意味着比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。加之比特币的国际流通性，任何人都可购买、出售，这更是提高了其追查的难度。

银行卡被冻结了怎么才能尽快解冻银行卡被冻结怎么办？不同的银行显示状态不一样，需要尽快去解冻

新准传媒

2019-11-0509:49

我们在正常使用银行卡遇到冻结的情况是少数人，没有发生在自己身上的时候就没有任何的感觉，一旦发生了就真不知道应该怎么去做了，特别是现在有很多朋友交易BTC、ETH····这些虚拟币，交易量大以及其他等各种原因被冻结的。

一、银行卡冻结

冻结类型（两种）

A、人行转账系统冻结

说明：转账流水过大，转账备注（例如，备注比特币，备注USDT）什么的都有可能被冻。

解决办法：直接带上银行要求的材料，配合处理就行。一般三个工作日内会解冻。

B、司法冻结

说明：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向公安报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。

司法冻结又分为两种：

1、警方临时冻结（36小时-72小时），一般而言，说明你的卡不是直接接受黑钱的卡，耐心等待，到期会自动解冻。

2、警方提请人民法院冻结，半年到1年，可以延长冻结期，直到结案或者撤案。

解决办法：司法冻结第一种很好处理，到期一般会自动解冻；冻结半年的就联系冻结你的公安局，带上近期交易证明，银行打印的流水（一般半年的流水）盖公章。去当地公安局做笔录，一般一星期左右会解冻（这个每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻）。

PS:

被冻结后，联系开户行或银行的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结还是司法冻结）、冻结机关

这种情况我也是遇到了，而且一次是冻结多张银行卡，遇到的时候可能是不是转账系统冻结资金过大，这种情况理论上是常态，但是这种基本上不用管。常态可能都是司法冻结，这种冻结是很麻烦的，冻结以后不同的银行显示的有所不同。

中国建设银行显示为：单向冻结

资金会全部冻结起来，查询账户余额显示为：0

中国工商银行冻结通过网络查询基本没有任何显示，但是在转账的时候会提示转账失败：

失败的信息代码：93012587，账户因交易异常已被暂停服务，请通过电子银行风险监控系统确认

一般看着这样的提示不要错误任务是风险提示，可以在通过支付宝充值试试

如果通过支付宝充值如此提示，查询的结果就是银行卡被冻结了。

中国农业银行冻结状态显示为：只收不付

中国农业银行的冻结是只收不付。只能进不能出金。

这些情况基本上都是司法冻结，而且司法冻结也是很麻烦的处理。遇到了一定要尽快去解冻，通过了解有的人的银行卡冻结了4年还没有解冻的都有，还有很多是半年以及更长时间，每个人都希望是临时冻结最好。

一旦发生了就需要尽快去联系咨询，快速解冻，不要拖延。在了解咨询的过程中也很麻烦一定要耐心，有时候咨询排队都要几个小时，可能到你咨询的时候还不会提供任何信息给你，一定要多方去做咨询，得到的信息越多对于了解你解冻的时间就越清楚。

希望所有的人都不要发生银行卡被冻结这事，遇到了就积极配合处理，早日实现解冻。

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