比特币盗窃案例分析题比特币盗窃案例分析题目

Olivia 2023年12月08日 01:32 0

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数据安全有哪些案例大数据应用与哪些行业案件检索是什么意思比特币怎么可能丢失,又怎么可能找回数据安全有哪些案例我国《网络安全法》将正式生效实施，对网络运营者数据安全管理提出了系统且严格的法律要求。近日，上海社会科学院互联网研究中心发布大数据安全风险与对策研究报告，遴选了近年来国内外典型数据安全事件，系统分析了大数据安全风险产生的类型和诱因，并分别从提升国家大数据生态治理水平（政府）和加强企业大数据安全能力（企业）两个层面提出推动我国大数据安全发展的对策建议。

大数据时代，数据成为推动经济社会创新发展的关键生产要素，基于数据的开放与开发推动了跨组织、跨行业、跨地域的协助与创新，催生出各类全新的产业形态和商业模式，全面激活了人类的创造力和生产力。

然而，大数据在为组织创造价值的同时，也面临着严峻的安全风险。一方面，数据经济发展特性使得数据在不同主体间的流通和加工成为不可避免的趋势，由此也打破了数据安全管理边界，弱化了管理主体风险控制能力；另一方面，随着数据资源商业价值的凸显，针对数据的攻击、窃取、滥用、劫持等活动持续泛滥，并呈现出产业化、高科技化和跨国化等特性，对国家的数据生态治理水平和组织的数据安全管理能力提出全新挑战。在内外双重压力下，大数据安全重大事件频发，已经成为全社会关注的重大安全议题。

综合近年来国内外重大数据安全事件发现，大数据安全事件正在呈现以下特点：（1）风险成因复杂交织，既有外部攻击，也有内部泄露，既有技术漏洞，也有管理缺陷；既有新技术新模式触发的新风险，也有传统安全问题的持续触发。（2）威胁范围全域覆盖，大数据安全威胁渗透在数据生产、流通和消费等大数据产业链的各个环节，包括数据源的提供者、大数据加工平台提供者、大数据分析服务提供者等各类主体都是威胁源；(3)事件影响重大深远。数据云端化存储导致数据风险呈现集聚和极化效应，一旦发生数据泄露等其影响都将超越技术范畴和组织边界，对经济、政治和社会等领域产生影响，包括产生重大财产损失、威胁生命安全和改变政治进程。

随着数据经济时代的来临，全面提升网络空间数据资源的安全是国家经济社会发展的核心任务，如同环境生态的治理，数据生态治理面临一场艰巨的战役，这场战役的成败将决定新时期公民的权利、企业的利益、社会的信任，也将决定数据经济的发展乃至国家的命运和前途。为此，我们建议重点从政府和企业两个维度入手，全面提升我国大数据安全

从政府角度，报告建议持续提升数据保护立法水平，构筑网络空间信任基石；加强网络安全执法能力，开展网络黑产长效治理；加强重点领域安全治理，维护国家数据经济生态；规范发展数据流通市场，引导合法数据交易需求；科学开展跨境数据监管，切实保障国家数据主权。

从企业角度，报告建议网络运营者需要规范数据开发利用规则，明确数据权属关系，重点加强个人数据和重点数据的安全管理，针对采集、存储、传输、处理、交换和销毁等各个环节开展全生命周期的保护，从制度流程、人员能力、组织建设和技术工具等方面加强数据安全能力建设。

附十大典型事件（时间顺序）：

1.全球范围遭受勒索软件攻击

关键词：网络武器泄漏，勒索软件，数据加密，比特币

2017年5月12日，全球范围爆发针对Windows操作系统的勒索软件（WannaCry）感染事件。该勒索软件利用此前美国国家安全局网络武器库泄露的WindowsSMB服务漏洞进行攻击，受攻击文件被加密，用户需支付比特币才能取回文件，否则赎金翻倍或是文件被彻底删除。全球100多个国家数十万用户中招，国内的企业、学校、医疗、电力、能源、银行、交通等多个行业均遭受不同程度的影响。

安全漏洞的发掘和利用已经形成了大规模的全球性黑色产业链。美国政府网络武器库的泄漏更是加剧了黑客利用众多未知零日漏洞发起攻击的威胁。2017年3月，微软就已经发布此次黑客攻击所利用的漏洞的修复补丁，但全球有太多用户没有及时修复更新，再加上众多教育系统、医院等还在使用微软早已停止安全更新的WindowsXP系统，网络安全意识的缺乏击溃了网络安全的第一道防线。

类似事件：2016年11月旧金山市政地铁系统感染勒索软件，自动售票机被迫关闭，旅客被允许在周六免费乘坐轻轨。

2.京东内部员工涉嫌窃取50亿条用户数据

关键词：企业内鬼，数据贩卖，数据内部权限

2017年3月，京东与腾讯的安全团队联手协助公安部破获的一起特大窃取贩卖公民个人信息案，其主要犯罪嫌疑人乃京东内部员工。该员工2016年6月底才入职，尚处于试用期，即盗取涉及交通、物流、医疗、社交、银行等个人信息50亿条，通过各种方式在网络黑市贩卖。

为防止数据盗窃，企业每年花费巨额资金保护信息系统不受黑客攻击，然而因内部人员盗窃数据而导致损失的风险也不容小觑。地下数据交易的暴利以及企业内部管理的失序诱使企业内部人员铤而走险、监守自盗，盗取贩卖用户数据的案例屡见不鲜。管理咨询公司埃森哲等研究机构2016年发布的一项调查研究结果显示，其调查的208家企业中，69％的企业曾在过去一年内“遭公司内部人员窃取数据或试图盗取”。未采取有效的数据访问权限管理，身份认证管理、数据利用控制等措施是大多数企业数据内部人员数据盗窃的主要原因。

类似事件：2016年4月，美国儿童抚养执行办公室500万个人信息遭前员工盗窃。

3.雅虎遭黑客攻击10亿级用户账户信息泄露

关键词：漏洞攻击，用户密码，俄罗斯黑客

2016年9月22日，全球互联网巨头雅虎证实至少5亿用户账户信息在2014年遭人窃取，内容涉及用户姓名、电子邮箱、电话号码、出生日期和部分登录密码。2016年12月14日，雅虎再次发布声明，宣布在2013年8月，未经授权的第三方盗取了超过10亿用户的账户信息。2013年和2014年这两起黑客袭击事件有着相似之处，即黑客攻破了雅虎用户账户保密算法，窃得用户密码。2017年3月，美国检方以参与雅虎用户受到影响的网络攻击活动为由，对俄罗斯情报官员提起刑事诉讼。

雅虎信息泄露事件是有史以来规模最大的单一网站数据泄漏事件，当前，重要商业网站的海量用户数据是企业的核心资产，也是民间黑客甚至国家级攻击的重要对象，重点企业数据安全管理面临更高的要求，必须建立严格的安全能力体系，不仅需要确保对用户数据进行加密处理，对数据的访问权限进行精准控制，并为网络破坏事件、应急响应建立弹性设计方案，与监管部门建立应急沟通机制。

类似事件：2015年2月，美国第二大健康医疗保险公司Anthem公司信息系统被攻破，将近8000万客户和员工的记录遭遇泄露。

4.顺丰内部人员泄漏用户数据

关键词：转卖内部数据权限，恶意程序

2016年8月26日，顺丰速递湖南分公司宋某被控“侵犯公民个人信息罪”在深圳南山区人民法院受审。此前，顺丰作为快递行业领头羊，出现过多次内部人员泄漏客户信息事件，作案手法包括将个人掌握的公司网站账号及密码出售他人；编写恶意程序批量下载客户信息；利用多个账号大批量查询客户信息；通过购买内部办公系统地址、账号及密码，侵入系统盗取信息；研发人员从数据库直接导出客户信息等。

顺丰发生的系列数据泄漏事件暴露出针对内部人员数据安全管理的缺陷，由于数据黑产的发展，内外勾结盗窃用户数据谋取暴利的行为正在迅速蔓延。虽然顺丰的IT系统具备事件发生后的追查能力，但是无法对员工批量下载数据的异常行为发出警告和风险预防，针对内部人员数据访问需要设置严格的数据管控，并对数据进行脱敏处理，才能有效确保企业数据的安全。

类似事件：2012年1号店内部员工与离职、外部人员内外勾结，泄露90万用户数据。

5.徐玉玉遭电信诈骗致死

关键词：安全漏洞，拖库，个人数据，精准诈骗，黑产

2016年8月，高考生徐玉玉被电信诈骗者骗取学费9900元，发现被骗后突然心脏骤停，不幸离世。据警方调查，骗取徐玉玉学费的电信诈骗者的信息来自网上非法出售的个高考个人信息，而其源头则是黑客利用安全漏洞侵入了“山东省2016高考网上报名信息系统”网站，下载了60多万条山东省高考考生数据，高考结束后开始在网上非法出售给电信诈骗者。

近年来，针对我国公民个人信息的窃取和交易已经形成了庞大黑色产业链，遭遇泄露的个人数据推动电信诈骗、金融盗窃等一系列犯罪活动日益“精准化”、“智能化”，对社会公众的财产和人身安全构成严峻威胁。造成这一现状的直接原因在于我国企事业单位全方位收集用户数据，但企业网络安全防护水平低下和数据安全管理能力不足，使黑客和内鬼有机可乘，而个人信息泄漏后缺乏用户告知机制，加大了犯罪活动的危害性和持续性。

类似事件：2016年8月23日，山东省临沭县的大二学生宋振宁遭遇电信诈骗心脏骤停，不幸离世。

6.希拉里遭遇“邮件门”导致竞选失败

键词：私人邮箱，公务邮件,维基解密，黑客

希拉里“邮件门”是指民主党总统竞选人希拉里·克林顿任职美国国务卿期间，在没有事先通知国务院相关部门的情况下使用私人邮箱和服务器处理公务，并且希拉里处理的未加密邮件中有上千封包含国家机密。同时，希拉里没有在离任前上交所有涉及公务的邮件记录，违反了国务院关于联邦信息记录保存的相关规定。2016年7月22日，在美国司法部宣布不指控希拉里之后，维基解密开始对外公布黑客攻破希拉里及其亲信的邮箱系统后获得的邮件，最终导致美国联邦调查局重启调查，希拉里总统竞选支持率暴跌。

作为政府要员，希拉里缺乏必要的数据安全意识，在担任美国国务卿期间私自架设服务器处理公务邮件违反联邦信息安全管理要求，触犯了美国国务院有关“使用私人邮箱收发或者存储机密信息为违法行为”的规定。私自架设的邮件服务器缺乏必要的安全保护，无法应对高水平黑客的攻击，造成重要数据遭遇泄露并被国内外政治对手充分利用，最终导致大选落败。

类似事件：2016年3月，五角大楼公布美国防部长阿什顿·卡特数百份邮件是经由私人电子邮箱发送，卡特再次承认自己存在过失，但相关邮件均不涉密。

7.法国数据保护机构警告微软Windows10过度搜集用户数据

关键词：过度收集数据，知情同意，合规，隐私保护

2016年7月，法国数据保护监管机构CNIL向微软发出警告函，指责微软利用Windows10系统搜集了过多的用户数据，并且在未获得用户同意的情况下跟踪了用户的浏览行为。同时，微软并没有采取令人满意的措施来保证用户数据的安全性和保密性，没有遵守欧盟“安全港”法规，因为它在未经用户允许的情况下就将用户数据保存到了用户所在国家之外的服务器上，并且在未经用户允许的情况下默认开启了很多数据追踪功能。CNIL限定微软必须在3个月内解决这些问题，否则将面临委员会的制裁。

大数据时代，各类企业都在充分挖掘用户数据价值，不可避免的导致用户数据被过度采集和开发。随着全球个人数据保护日趋严苛，企业在收集数据中必须加强法律遵从和合规管理，尤其要注重用户隐私保护，获取用户个人数据需满足“知情同意”、“数据安全性”等原则，以保证组织业务的发展不会面临数据安全合规的风险。例如欧盟2018年即将实施新的《一般数据保护条例》就规定企业违反《条例》的最高处罚额将达全球营收的4%，全面提升了企业数据保护的合规风险。

类似事件：2017年2月，乐视旗下Vizio因违规收集用户数据被罚220万美元。

8.黑客攻击SWIFT系统盗窃孟加拉国央行8100万美元

关键词：网络攻击，系统控制权限，虚假指令数据，网络金融盗窃

2016年2月5日，孟加拉国央行被黑客攻击导致8100万美元被窃取，攻击者通过网络攻击或者其他方式获得了孟加拉国央行SWIFT系统的操作权限，攻击者进一步向纽约联邦储备银行发送虚假的SWIFT转账指令。纽约联邦储备银行总共收到35笔，总价值9.51亿美元的转账要求，其中8100万美元被成功转走盗取，成为迄今为止规模最大的网络金融盗窃案。

SWIFT是全球重要的金融支付结算系统，并以安全、可靠、高效著称。黑客成功攻击该系统，表明网络犯罪技术水平正在不断提高，客观上要求金融机构等关键性基础设施的网络安全和数据保护能力持续提升，金融系统网络安全防护必须加强政府和企业的协同联动，并开展必要的国际合作。2017年3月1日生效的美国纽约州新金融条例，要求所有金融服务机构部署网络安全计划，任命首席信息安全官，并监控商业伙伴的网络安全政策。美国纽约州的金融监管要求为全球金融业网络安全监管树立了标杆，我国的金融机构也需进一步明确自身应当履行的网络安全责任和义务，在组织架构、安全管理、安全技术等多个方面进行落实网络安全责任。

类似事件：2016年12月2日,俄罗斯央行代理账户遭黑客袭击,被盗取了20亿俄罗斯卢布。

9．海康威视安防监控设备存在漏洞被境外IP控制

关键词：物联网安全，弱口令，漏洞，远程挟持

2015年2月27日，江苏省公安厅特急通知称：江苏省各级公安机关使用的海康威视监控设备存在严安全隐患，其中部分设备被境外IP地址控制。海康威视于2月27日连夜发表声明称：江苏省互联网应急中心通过网络流量监控，发现部分海康威视设备因弱口令问题（包括使用产品初始密码和其他简单密码）被黑客攻击，导致视频数据泄露等。

以视频监控等为代表的物联网设备正成为新的网络攻击目标。物联网设备广泛存在弱口令，未修复已知漏洞、产品安全加固不足等风险，设备接入互联网后应对网络攻击能力十分薄弱，为黑客远程获取控制权限、监控实时数据并实施各类攻击提供了便利。

类似事件：2016年10月，黑客通过控制物联网设备对域名服务区发动僵尸攻击，导致美国西海岸大面积断网。

10.国内酒店2000万入住信息遭泄露

关键词：个人隐私泄露，第三方存储，外包服务数据权限，供应链安全

2013年10月，国内安全漏洞监测平台披露，为全国4500多家酒店提供数字客房服务商的浙江慧达驿站公司，因为安全漏洞问题，使与其有合作关系的酒店的入住数据在网上泄露。数天后，一个名为“2000w开房数据”的文件出现在网上，其中包含2000万条在酒店开房的个人信息，开房数据中，开房时间介于2010年下半年至2013年上半年，包含姓名、身份证号、地址、手机等14个字段，其中涉及大量用户隐私，引起全社会广泛关注。

酒店内的Wi-Fi覆盖是随着酒店业发展而兴起的一项常规服务，很多酒店选择和第三方网络服务商合作，但在实际数据交互中存在严重的数据泄露风险。从慧达驿站事件中，一方面，涉事酒店缺乏个人信息保护的管理措施，未能制定严格的数据管理权限，使得第三方服务商可以掌握大量客户数据。另一方面，第三方服务商慧达驿站公司网络安全加密等级低，在密码验证过程中未对传输数据加密，存在严重的系统设计缺陷。

大数据应用与哪些行业大数据应用于各个行业，包括金融、汽车、餐饮、电信、能源、娱乐等在内的社会各行各业都已经融入了大数据的痕迹。

1、制造业：利用工业大数据提升制造业水平，包括产品故障诊断与预测、分析工艺流程、改进生产工艺，优化生产过程能耗、工业供应链分析与优化、生产计划与排程。

2、金融业：大数据在高频交易、社交情绪分析和信贷风险分析三大金融创新领域发挥重大作用。

3、汽车行业：利用大数据和物联网技术的无人驾驶汽车，在不远的未来将走入我们的日常生活。

4、互联网行业：借助于大数据技术分析用户行为，进行商品推荐和针对性广告投放。

5、餐饮行业：利用大数据实现餐饮O2O模式，彻底改变传统餐饮经营方式。

6、电信行业：利用大数据技术实现客户离网分析，及时掌握客户离网倾向，出台客户挽留措施。

7、能源行业：随着智能电网的发展，电力公司可以掌握海量的用户用电信息，利用大数据技术分析用户用电模式，可以改进电网运行，合理设计电力需求响应系统，确保电网运行安全。

8、物流行业：利用大数据优化物流网络，提高物流效率，降低物流成本。

9、城市管理：利用大数据实现智能交通、环保监测、城市规划和智能安防。

10、生物医学：大数据可以帮助我们实现流行病预测、智慧医疗、健康管理，同时还可以帮助我们解读DNA,了解更多的生命奥秘。

11、公共安全领域：政府利用大数据技术构建强大的国家安全保障体系，公共安全领域的大数据分析应用，反恐维稳与各类案件分析的信息化手段，借助大数据预防犯罪。

12、个人生活：大数据还可以应用于个人生活，利用与每个人相关联的“个人大数据”，分析个人生活行为轨迹，为其提供更加周到的个性化服务。

大数据的价值远不止于此，大数据对各行各业的渗透，是推动社会生产和生活的核心要素。

扩展资料

七个典型的大数据应用案例

1、梅西百货的实时定价机制。根据需求和库存的情况，该公司基于SAS的系统对多达7300万种货品进行实时调价。

2、Tipp24AG针对欧洲博彩业构建的下注和预测平台。该公司用KXEN软件来分析数十亿计的交易以及客户的特性，然后通过预测模型对特定用户进行动态的营销活动。这项举措减少了90%的预测模型构建时间。SAP公司正在试图收购KXEN。

3、沃尔玛的搜索。这家零售业寡头为其网站Walmart.com自行设计了最新的搜索引擎Polaris，利用语义数据进行文本分析、机器学习和同义词挖掘等。根据沃尔玛的说法，语义搜索技术的运用使得在线购物的完成率提升了10%到15%。“对沃尔玛来说，这就意味着数十亿美元的金额。”Laney说。

4、快餐业的视频分析。该公司通过视频分析等候队列的长度，然后自动变化电子菜单显示的内容。如果队列较长，则显示可以快速供给的食物;如果队列较短，则显示那些利润较高但准备时间相对长的食品。

5、Morton牛排店的品牌认知。当一位顾客开玩笑地通过推特向这家位于芝加哥的牛排连锁店订餐送到纽约Newark机场（他将在一天工作之后抵达该处）时，Morton就开始了自己的社交秀。首先，分析推特数据，发现该顾客是本店的常客，也是推特的常用者。根据客户以往的订单，推测出其所乘的航班，然后派出一位身着燕尾服的侍者为客户提供晚餐。

6、PredPolInc.。PredPol公司通过与洛杉矶和圣克鲁斯的警方以及一群研究人员合作，基于地震预测算法的变体和犯罪数据来预测犯罪发生的几率，可以精确到500平方英尺的范围内。在洛杉矶运用该算法的地区，盗窃罪和暴力犯罪分布下降了33%和21%。

7、TescoPLC（特易购）和运营效率。这家超市连锁在其数据仓库中收集了700万部冰箱的数据。通过对这些数据的分析，进行更全面的监控并进行主动的维修以降低整体能耗。

案件检索是什么意思四、案例检索

(一)案例检索概念

案例检索就是一个查询、识别和判断与案件事实类似的法律案件的过程。类似案例是指除了案涉主体名称不一样,案情、诉请、抗辩、证据等内容都类似,甚至法院的判决恰好符合我们预期的案件。案例检索适用于复杂案件,每个法律人的执业生涯,不可能只接简单明了的案件,也会接受一些具有挑战性的案件,这些案件不是法律空白,就是事实难辨,需要借助以往的案例判决作为参考,综合各种因素进行分析,这是考量一个优秀律师执业素养的重要因素。

(二)案例检索内容

通过案例检索,按照审理级别和地域差别,可以包括:(1)最高人民法院发布的指导性案例;(2)受理法院公布的相关案例或裁判观点;(3)上诉法院公布的相关案例或裁判观点;(4)再审法院公布的相关案例或裁判观点;(5)最高人民法院公布的相关案例或裁判观点;(6)其他法院发布的相关案例或裁判观点。

进行案例检索,要尽量寻找与你所处理的案件相近的案例,想找到百分之百相同的案例是很难的,在我们能检索到的范围内,根据确定的检索命题,每个检索命题要找到能支持其观点的案件就相当不错,并将论据较好的案例作为自己的参考依据。

找到支撑的案例后,先重点看一下案例的审判结果,一般情况下,如果是刑事案件,那么看判决结果的量刑期间是多少,去掉一个最重的量刑,去掉一个最轻的量刑,大概是能估计此类案件在本地区的基准刑和裁判幅度空间;如果是民事案件,那么重点关注“本院认为”部分,因为“本院认为”部分代表着法院就此类案件在本辖区的一种倾向性意见或裁判理由。要先明白审判的结果,再去了解其审判的过程,减少不必要的时间,提高效率。

对各个案件的裁判旨要和裁判理由进行归纳分析,得出一个大致的评价结果。与案情基本一致的案例,可以作为参考材料直接向法院提交,这些案例虽不会被法院作为证据采纳,但多数法院会在判决时引用你所提交的案例裁判观点作为本案的裁判理由之一。

(三)案例检索原则

1.事实相近原则

案例检索的首要目的就是寻找到与受理案件事实无限接近的案例,只有案例事实相近,才能作为参考依据,否则一律免谈。

2.权威性优先原则

在检索到的有效案例中,若有最高院的指导案例或公报案例则优先适用,《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第七条规定:“最高人民法院发布的指导性案例,各级人民法院审判类似案例时应当参照。”据此,两高的指导性案例对各级人民法院的审判具有参照的效力。

3.地缘接近原则

若有本辖区及其上级法院的案例,这要比外地的案例更接近案件事实。我国在立法上赋予了地方政府及其部门一定的立法权益,所以在一些特定纠纷的立法规定适用上,也有一些差异,所以能够找到本辖区及其上级法院的审判观点,对所诉案件有重大的指导意义。

4.终审原则

对于我们检索到的案例一定要是终审案例,特别是检索到的一审判决案例,要检索其是否有二审,甚至再审情况,否者在检索上会出现一定误差。

(四)案例关键词检索法

关键词检索法是当前案例检索最常用的方法,提炼关键词要符合所使用数据库的要求,恰当使用检索逻辑公式,坚持先模糊后精确,先程序后实体的原则,确保利用关键词检索到准确的案例信息。关键词的提炼是一个极其复杂的学习过程,需要我们在诸多的检索实践中,总结规律,充实自己的法律知识储备,形成自己的关键词提炼方法。

1.案由检索法

关键词的提炼应当是基于案件事实的,在我们分析案件事实,明确诉讼请求后,就可以形成检索命题,若我们的检索命题提炼的相当精炼,我们完全可以从检索命题中抽出几个词语作为我们的关键词进行检索,其中最好的词语就是用“法言法语”表达的词汇,这些词汇一般体现了这件案件事实所涉及的法律案由。确定了法律案由,可以给我们指明大体的方向。

建议大家看一下《民事案件案由规定》,学习并掌握11个第一级案由54个第二级案由473个第三级案由之后,就可以更加清晰地了解案由编排的规则,这无论是对案例检索,还是对案件分析都大有裨益。

以顾客在饭店吃饭时钱包被盗,饭店是否应当承担责任为例,若想走合同纠纷这一诉讼思路,确定一级案由"合同、无因管理、不当得利纠纷",再继续定位二级案由"服务合同纠纷",再细化到三级案由"餐饮服务合同纠纷",确定好之后,再结合“盗窃”和“钱包”等词汇进行检索,查看检索结果。

2.关联检索法

复杂案件的检索不是一蹴而就,需要在不断的检索中巧妙利用信息与信息之间的关联性,由初步确定关键词为起点,寻求相关的案例,再从案例中受到启发,发掘新关键词,以此类推,直到检索出合适的案例。往往一次成功的检索,就是那一两个关键信息的提炼,只要能从检索信息的关联中提炼出来,就能带出更多的信息,完成检索任务。

(1)词汇关联。由于我们提炼的关键词本身含义和法律含义的不同,我们可能会扩大或缩小关键词的内容,通过转化成关键词的同义词、近义词、反义词、衍生扩展词(如:虚拟货币→比特币、数字货币)来进行检索,说不定会有意外的收获。另外也可以通过加长关键词、组合关键词等多种组合形式,来丰富自己的检索形式,量变还是有一定概率形成质变的。

(2)案例关联。以检索出的案例信息为参考,仔细审阅与所查案件相似的情节,并从中概括出新的关键词,是非常好的突破口,比自己面对案情空想关键词要有效的多。我们要注意从诉讼请求、争议焦点、审判观点入手,寻找新的关键词,因为这些部分都是比较精炼的辩论和总结部分,更容易检索出新的关键词。

(3)网络信息关联。将案例事实在网页上检索以后,会出现一些信息,这些信息或多或少都是与案件某个部分相联系,对这些信息进行解读,也是有助于我们关键词的提炼。

3.梯次递进法

在对案件的关键词进行提炼时,我们还提炼出诸多的关键词,这需要对关键词的检索顺序进行一定的划分,按照关键词的重要性自上而下有序排列组合,可以节省检索的时间。

我们可以按照核心关键词、次要关键词和一般关键词的层次进行检索,核心关键词要能反映案件事实的定性词汇,可以是案由、法律关系、行为概述词汇、行为要件定性词汇等,以某行为是否构成善意取得为例,案由是物权确认纠纷,法律关系是物权确认关系,行为概述词是善意取得,行为要件定性词汇是合理价格。次要关键词是对案件事实的变量词汇,如主体(委托人与受托人、自然人与法人)、地域(农村与城镇)、行业、物品、时间一般关键词是反映案件诉讼程序要求的词汇,如法院级别、审理级别对于不同梯次检索内容的确定,可以根据自己的检索习惯进行归类,只有形成了自己的检索梯次递进法,才能更自如的应用。由于关键词本身涵盖的范围有大小之别,得到的检索结果也会有很大差异:如果出现的检索结果较少,应该进一步尝试其他同义或近义关键词配组,以获得更多的检索样本;如果出现的检索结果过多,则应进一步缩小关键词范围。当你把所有可能使用的关键词合理分组、分层之后,如何组配就是根据不同的检索目的进行排列组合的问题。

(五)检索案例解读

1.判决书的结构

《关于国内普通程序民商事案件一审判决书制作样式》及说明

第一部分:首部

包括:当事人、法定代表人或负责人、委托代理人、案由、案件审判程序

第二部分:案件的事实陈述部分

包括:当事人的诉讼请求以及争议的事实和理由、各方当事人质证及法院认证部分、法院认定的事实部分

第三部分:理由部分

包括:1事实认定;2证据认定及认证理由;3法院判决的法律理解和适用;4支持或者驳回当事人诉讼请求的理由;5综述。

第四部分:判决主文部分

判项

第五部分:尾部

尾部应写明诉讼费用的负担,当事人的上诉权利、上诉期间、上诉案件受理费的交纳、上诉法院名称、不按期交纳上诉案件受理费的法律后果以及合议庭成员署名和判决日期等。

2.分层解读判决书

(1)阐述基本案情

当检索到案例以后,首先要看判决文书中的“本院查明”部分,这里是法院对案件事实的精炼描述,当事人为了自己的诉讼目的,会有意无意在案情经过部分连篇累牍的陈述,不利于我们对案情的快速掌握,而法院秉持公正的态度,对案件的概述就比较简练,方便我们快速地对案情事实进行核对和比较,判断是否属于有效案件。

在业余时间,我们也要学习优秀裁判文书中对于案件经过的概述,“本院查明”部分即是最好的实务教材。仔细研究几十份公报案例的“本院查明”,看法官如何在综合所有信息之后根据自己的判断,艺术性地裁剪案件事实,相信大到对案情的整体把握,小到如何提炼当事人简称,你都会有新的收获。

(2)细分诉讼请求

在案件事实类似的情况下,看看当事人的诉讼请求与我们的是否一致,要是一致的话,就接着看判决主文;要是不一样的话,先保存好,以备不时之需,因为基本案情相似,即使诉讼请求不一样,在论辩过程中也可能涉及与我们案情有关的信息,在找不到其他案件的情况下,回头反刍,说不定有意外收获。

我们要注意的是诉讼请求应当具体明确,含糊不清的话可能无法获得法院的支持,甚至会被裁定驳回诉讼请求。虽然我们在检索案例时,只要判断诉讼请求能否被支持的行为、证据和法律依据,但在具体主张诉讼请求内容时,还是要了解诉讼请求的书写要求。当遇到需要计算赔偿金额的诉讼请求时,如何明确赔偿本金,如何确定利息期间和标准,如何计算违约金额和利息,对于法律新人而言是比较困难的事情,这时案例检索的优势就凸显了出来,当我们检索到多份类似的案件后,我们可以学习这些案件中关于赔偿金额的书写方式,来推导出自己案件所需要的赔偿金额。

一份规范的判决书中,对于诉讼请求的写作学习,不仅可以看当事人的诉讼请求部分,也可以看法院的判决部分,法院判决部分是对诉讼请求的回应,且判项都是具体明确的,否则将无法执行。

(3)洞悉裁判观点

对判决部分进行初步判断,就可以知道本辖区法院对案件的审判观点,通过对多份类似法律案件就同一问题的观点,我们就可以初步判断出胜诉的可能性,这是我们检索的目的之一。

另外,优秀的判决文书的判决部分是我们学习文书的一个核心部分,法院的说理部分精炼明了,能将基本案情、重要证据、法律释义和逻辑推理衔接起来,充分论证案件事实和法条的逻辑关系,是非常值得学习的。所以,在动手写代理意见之前,不妨先检索案情相似的同类案件中“本院认为”部分,看看哪些观点可以借用,哪些精准的表述可以参考,借优秀裁判文书之力,不断“润色”自己的代理意见,这可能也是优秀判例鲜活生命力的一种重要体现。

(4)提炼争议焦点

我们应当认识到,我们在初步检索中确定的检索命题是基于我们对该案件的认知所得出的,并不代表我们认识到该案件所有的争议焦点。通过对比我们检索到的类似案例的争议焦点,可以补充我们对该案件的争议焦点的认知不足,弥补我们的漏洞,更好地为接下来全面应对案件做准备。

在案例检索中,主要看法官对争议焦点的提炼部分,这样可以直接明了地掌握相关的信息。但在平时的学习中,针对某一特定的纠纷案件,我们可以检索多篇优秀的裁判文书,对比总结这一特定纠纷常出现的争议焦点,并形成自己的应对方案,在以后的司法实践中不断完善。

(5)分析质证意见

当我们检索到了对自己有利的案例后,若自己对质证欠缺经验,可以从这些案件的质证中进行学习,尤其是法律人就某一观点对证据三性和事实主张之间的逻辑论证是我们学习的重点,通常判断一份代理意见是否出色,一个重要的参考指标就是代理意见中的观点能否被法官在“本院认为”部分直接引用。

一般对质证环节的完整描述多在一审判决中,在二审或再审阶段的文书,除有新的证据需要质证外,一般会直接引用一审判决书中的质证内容,所以,对于质证内容的检索,将注意力集中在一审判决文书中。

为了训练我们的质证能力,我们也可以选定某类特定的纠纷类型,主动检索相关的案例,看律师和法官在判决文书中如何对证据进行质证,并进行科学归类,来提高自己的质证能力。最后,对于某一特定的证据,譬如转租合同的效力,应该如何发表质证意见或者法院如何认定证明力,均可以通过检索来学习。

诚然,在案例检索中,为了更快地检索到类似的案例,我们更多看重的是案件的诉讼请求、裁判观点内容等核心内容,但撇开检索而言,一份优秀的裁判文书对于法律人的作用可远远不止上文提及的几方面内容,就拿一份裁判文书的诉辩过程描述而言,通过对诉辩过程的分析,我们不仅可以学习双方当事人对问题的看法,从而能从多角度思索审判结果产生的原因,也可以提高自己诉辩技巧,更好地应对庭审过程。

在解读裁判文书的过程中,站在旁观者的角度,将原被告、法官三方的观点进行客观的总结和分析,看三方针对同一问题的思考角度和法律释义解读,全面解读一份优秀的审判文书。

五、检索复核

在法律检索过程中,我们会检索到诸多的信息,对检索到的信息不进行复查就一概用之,可能会出现差错。因此,在法律检索过程中,我们要树立复核意识,确定检索到的信息具有真实性和有效性,才可以应用。

(一)案件检索印证意识

一般从专业数据库中检索到的案例都是真实存在的,但不能排除虚假案例的存在,因此,对于检索到的案例最好在两个以上的数据库都能检索到,两个数据库之间相互印证是比较稳妥的选择。另外,对于检索到的案例,也可以根据案件信息到审判法院的裁判文书网站进行检索,能检索到那就是真实存在的。

对于检索到的一审判决文书,应当格外注意,要复核其是否还存在二审或再审判决,防止出现一审和终审意见不符合的现象,影响我们对案件的判断。

(二)法条检索权威意识

对检索到的法条进行复核,是比较简单的,只要能在现有权威机关颁布的法律条文中,找到该法条,就能证明法条是真实存在的。另外,对于检索到的法条,也要按照“法条检索资格认定”的要求,对其进行一定的审核。

六、检索分析

检索分析就是根据法律检索到的法条与类似案例对本案例事实进行判断的过程。无论进行法条检索,还是案例检索,都是为了给本案例事实进行判断提供参考的依据。通过对检索到的信息进行归纳总结,得出检索结论,对我们诉讼进程起着决定性的作用。

检索分析以诉讼请求为起点,通过对收集到的有效案例进行检索命题分析,看支持和不支持诉讼请求的各有哪些观点,并将支持或不支持这些观点的案例名称归纳到一起,附上简单的理由,得出检索结论。对支持和不支持的理由进行比较,我们就可以清晰地知晓往常法院对本案案情的审判态度,当案件结论对我们有利时,要注意那些不利的理由,做好抗辩的准备;当案件对我们不利时,我们秉承“穷尽一切思路”的观念,改变思路,换个角度,重新整理抗辩思路,以求获得新的突破口。

七、检索结果——检索报告

法律检索的最后结果要通过检索报告的形式呈现出来,根据需求主体的不同,检索报告的侧重点也不一样,但是对于初期的检索数据的收集大体上是一致的。在复杂检索过程中,我们可以通过检索前的检索命题表来确定自己的检索目的,检索中的检索法条与案例表呈现我们检索到的数据信息;检索后的检索分析与结论表得出检索的结论,最后根据主体的需求,呈现检索报告。简单检索可以根据自己的需求,来确定检索报表的呈现形式。

检索报告并不是必须的,但检索痕迹(如检索命题、检索案例、检索法条)却是十分重要的,如果检索结果明确且依据相对简单,没必要写一份检索报告,只需要写明检索结果即可,只有在检索事项繁多、法律依据不确定、参考案例指向的结论不唯一时,才有必要将检索结果以报告的形式结构化地组织起来,以方便阅读者快速获取必要信息。但检索留痕是给自己看的,是我们检索学习的重要来源。

检索命题表包括四部分:第一部分对于我们检索统计,包括检索用时、数据库和背景知识,背景知识是针对一些行业内专业名词、特定名词、网络新兴词进行检索介绍,帮助他人更好地理解案情;第二部分是基本案情介绍,通过精炼的总结案情事实并确定案由;第三部分是程序问题,诉讼一般坚持先“程序后实体”,对管辖地、诉讼时效和当事人适格进行分析,避免因程序错误造成往返立案的时间和成本流失;第四部分是重点,根据诉讼请求,明确检索命题。

检索法条与案例表就是针对检索命题,检索法条和类似案例,其中法条种类分为(1)法律;(2)立法解释;(3)行政法规;(4)司法解释,以及由最高人民法院发布的批复、通知、会议纪要等;(5)部门规章;(6)地方性法规及地方规章;(7)地方政府或其各部门制定的规范性文件;(8)有关的其他规范性文件。案例种类采用“法院名词+审理级别”的形式,若是最高人民法院的指导案例和公报案例统称为“最高院指导案例”,如河北高院再审、邯郸中院一审,最好后面能附上打印的判决文件(中国裁判文书网的文本)。

检索分析与结论表就是根据检索到的法条和类似案例对本案的诉讼请求进行一步步的分析和汇总,最后得出检索结论。

(四)检索报告

检索报告是我们检索结果的最终呈现形式,在制作检索报告时,首先要明确我们的服务的对象,要站在对方的角度,思索检索

比特币怎么可能丢失,又怎么可能找回研究公司Chainanalysis估计，现有比特币中有多达20%永远消失了。在这项研究公布的时候，大约有380万枚比特币永远无法找回。在这篇文章中，我们将探索所有可能丢失比特币的方式。

1.Cryptocurrency黑客

加密货币交易所的黑客行为是比特币损失的主要原因。交易所是网络罪犯的热门目标，Mt.Gox是第一个高调的加密货币黑客，但自那以后，许多主要交易所都被黑客攻击，包括Bitfinex、Bitstamp和最近位于新西兰的加密货币交易所Cryptopia损失了9.4%的总持仓。

2.网络钓鱼

网络犯罪分子通过骗取用户名、密码和登录到热钱包并取出所有比特币来窃取人们的比特币。一些最常见的cryptocurrency网络钓鱼诈骗的骗子冒充交流使用电子邮件和电子邮件模板的相似的邮件交流,经常要求你点击一个链接到正确的账户的问题,这导致了一个假的页面的链接收集您的登录细节。值得注意的是，以太坊是钓鱼计划最热门的目标。

3.庞氏骗局

庞氏骗局是一种诈骗形式，早期投资者用从最近的投资者那里获得的资金迅速获得利润。庞氏骗局没有现实的赚钱方式，而且给人们提供了不切实际的回报。在加密领域，所谓的庞氏骗局的一个例子是BTC全球计划，该计划向投资者承诺“每天2%或每周14%的回报”。“大约28000名南非投资者损失了大约10亿美元。

4.假cryptocurrency钱包

欺诈者创建假钱包应用程序，并将其列在谷歌playstore上，他们通常模仿真实的加密货币钱包应用程序。他们的目的是获取人们的凭证或窃取人们的密码。一些应用程序在启动后会请求用户的私钥和钱包密码，以便这些细节可以用于从真正的钱包中提取加密，而其他应用程序只是钱包，允许你存入，但不允许你在发送加密后提取。

5.鲶鱼

伪造的社交媒体账户是模仿著名的加密货币项目或人创建的。这与钓鱼结合使用来获取用户账户的登录信息，例如，你得到一个假冒以太坊创始人的twitter账户，该账户会告诉你，如果你将ETH存入一个账户，你的ETH将会翻倍。加密声誉不仅被用于钓鱼计划，还被用于理查德•布兰森(RichardBranson)等金融和名人。

6.恶意软件

torrent网站和谷歌播放商店上的恶意软件是用来从易受攻击的种类中窃取密码的。例如，有一个恶意软件Clipper，它利用用户复制和粘贴钱包地址的行为来窃取密码。例如，如果你发送BTC到一个地址，你通常复制和粘贴该地址，因为它是一长串随机字符，clipper恶意软件将交换钱包地址，当你粘贴时，这意味着你将发送加密到错误的地址。

7.欺诈的国际安全和发展理事会

新接触加密技术的人沦为虚假的首次代币发行(ico)的牺牲品，他们把自己宣传为一种新的加密货币投资，将获得高回报。他们利用“错过的恐惧”(FOMO)，只因为项目永远不会实现，资金永远不会返还给投资者。有经验的投资者知道如何根据团队分析项目，以评估他们是否有能力履行承诺，是否已经有了最低限度的可行产品等。最著名的欺诈性ico之一是Centra，由弗洛伊德·梅威瑟(FloydMayweather)背书。

8.泵及倾卸计划

哄抬和倾销是价格操纵，骗子利用社交媒体群炒作项目或被称为“垃圾币”的代币，因为它们没有增加价值或没有真正的使用案例，价值会在一夜之间呈指数级增长。一旦价值增加，骗子出售他们的代币，不久之后，大量抛售代币的价格急剧下降，导致持有较长时间或以较高价格购买的人遭受巨大损失。名人或人也被用来炒作所谓的“粪币”。

9.冷藏设备丢失或损坏

有很多人在比特币价值不高的时候就开始使用比特币，他们扔掉了自己的旧电脑、放错地方的硬件钱包等，或者他们的电脑被损坏了。

10.粗心大意

将比特币发送到错误的地址，一些钱包和交易所有防止用户将比特币发送到错误的钱包(非比特币)的选项。

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